| |
Інформація про збори акціонерів
Інформація про загальні збори акціонерів
| чергові |
| 15.04.2011 |
| 91.3300000 |
Питання порядку денного:
1. Затвердження процедурних питань проведення поточних зборiв.
2. Звiт директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть за 2010 рiк.
3. Звiт Наглядової ради.
4. Затвердження висновкiв ревiзора, рiчного звiту та балансу за 2010 рiк.
5. Про розподiл прибутку (покриття збитку) за 2010 рiк.
6. Прийняття рiшення про укладення правочинiв (включаючи правочини, пов'язанi з порукою, кредитом, гарантiєю, заставою, придбанням або вiдчуженням матерiальних цiнностей), що становить бiльше 25 вiдсоткiв (включаючи правочини, що становлять 50 i бiльше вiдсоткiв) вартостi активiв Товариства за даними остангьої рiчної фiнансової звiтностi та уповноваження Директора на укладення та пiдпис таких правочинiв.
7. Внесення змiн до статуту товариства.
8. Приведення положень "Про загальнi збори", "Про наглядову раду товариства", "Про директора", "Про ревiзора" у вiдповiднiсть до статуту товариства"
9. Про переведення випуску iменних акцiй приватного акцiонерного товариства "Тульчинмiжрайагротехсервiс" - випущених у документарнiй формi iснування у бездокументарну форму iснування. Визначення депозитарiю, який буде обслуговувати випуск акцiй, що дематерiалiзується. Визначення зберiгача, у якого товариство буде вiдкривати рахунки у цiнних паперах власникам акцiй випуску, що дематерiалiзується. Визначення дати припинення ведення реєстру. Визначення дати припинення здiйснення операцiй за особовими рахунками номiнальних утримувачiв iменних цiнних паперiв (акцiй) Товариства. Про визначення способу персонального повiдомлення акцiонерiв та номiнальних утримувачiв про переведення випуску iменних акцiй з документарної форми iснування у бездокументарну форму. Про затвердження порядку вилучення сертифiкатiв акцiй Товариства.
10. Про визначення Уповноваженого на зберiгання первинних документiв, на пiдставi яких було сформовано систему реєстру власникiв iменних цiнних паперiв Товариства та здiйснювалися змiни в ситемi реєстру власникiв iменних цiнних паперiв Товариства.
РЕЗУЛЬТАТИ РОЗГЛЯДУ ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
Питання 1. РIШЕННЯ:Тривалiсть доповiдей не обмежувати. По всiм питанням Порядку денного проводити голосування бюлетенями за принципом: <одна акцiя - один голос. Затвердити склад лiчильної комiсiї: голова - Дмитрик Людмила Петрiвна, член - Петрунько Наталiя Андрiївна..
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:Проголосували: "за" - 12363 голосiв, або 100% вiд зареєстрованих на зборах.
Питання 2. РIШЕННЯ:затвердити звiт директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть за 2010 рiк i визнати його роботу задовiльною.
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:Проголосували: "за" - 12363 голосiв, або 100% вiд зареєстрованих на зборах.
Питання 3. РIШЕННЯ:Затвердити звiт i визнати роботу наглядової ради задовiльною.
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:Проголосували: "за" - 12363 голосiв, або 100% вiд зареєстрованих на зборах.
Питання 4.РIШЕННЯ:Затвердити звiт ревiзора, рiчний звiт i баланс за 2010 рiк.
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:Проголосували: "за" - 12363 голосiв, або 100% вiд зареєстрованих на зборах.
Питання 5.РIШЕННЯ:Дивiденди за 2010 рiк не виплачувати. Отриманицй прибуток направити: 5% в резервний капiтал; 15% - на соцiальний розвиток; 80% - на поповнення обiгових коштiв з метою розвитку виробництва.
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:Проголосували: "за" - 12363 голосiв, або 100% вiд зареєстрованих на зборах.
Питання 6.РIШЕННЯ:В зв'язку з тим, що на дату проведення загальних зборiв неможливо визначити, якi значнi правочини вчинятимуться акцiонерним товариством у ходi поточної господарської дiяльностi, загальнi збори приймають рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, вартiсть яких перевищує 25 вiдсоткiв (включаючи правочини, що становлять 50 i бiльше вiдсоткiв) вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства., якi можуть вчинятися товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття цього рiшення та на уповноваження Директора на укладення та пiдпис таких правочинiв.
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:Проголосували: "за" - 12363 голосiв, або 100% вiд зареєстрованих на зборах.
Питання 7.РIШЕННЯ:внести та затвердити змiни i доповнення до статуту товариства i викласти його в новiй редакцiї вiдповiдно до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства";
- доручити головi зборiв пiдписати статут;
- доручити директору товариства подати в установленому порядку документи для проведення державної реєстрацiї змiн в ЄДР юридичних осiб-пiдприємцiв.
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:Проголосували: "за" - 12363 голосiв, або 100% вiд зареєстрованих на зборах.
Питання 8.РIШЕННЯ:затвердити Положення "Про загальнi збори", "Про наглядову раду товариства", "Про директора", "Про ревiзора".
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:Проголосували: "за" - 12363 голосiв, або 100% вiд зареєстрованих на зборах.
Питання 9.РIШЕННЯ:а) Перевести випуск iменних акцiй приватного акцiонерного товариства "Тульчинмiжрайагротехсервiс", випущених у документарнiй формi iснування, у бездокументарну форму iснування.
б) Визначити ВАТ "Нацiональний депозитарiй України" як депозитарiй, який буде обслуговувати випуск акцiй, що дематерiалiзується.
в) Визначити ПрАТ "ФК "Авттоальянс-iнвест" як зберiгача, у якого товариство буде вiдкривати рахунки у цiнних паперах власникам акцiй випуску, що дематерiалiзується.
г) Визначити, що Реєстроутримувач припиняє ведення реєстру власникiв акцiй товариства протягом 10 робочих днiв з дати публiкацiї рiшення ДКЦПФР про видачу товариству свiдоцтва про реєстрацiю випуску акцiй у бездокументарнiй формi iснування. Датою закриття реєстру є дата припинення ведення реєстру
д) Встановити, що дата припинення здiйснення операцiй за особовими рахунками номiнальних утримувачiв визначається виходячи iз дати припинення ведення реєстру
е) Встановити що, обiг акцiй Товариства з використанням сертифiкатiв акцiй, пiсля дати депонування глобального сертифiката не допускається. Сертифiкати акцiй пiсля дати депонування глобального сертифiката пiдлягають вилученню шляхом надання сертифiкату акцiй за мiсцезнаходженням Товариства або шляхом надсилання рекомендованого поштового повiдомлення (листа) з вкладенням сертифiкату акцiй, з подальшим знищенням їх.
ж) Доручити директору товариства опублiкувати в офiцiйному виданнi ДКЦПФР та повiдомити персонально всiх акцiонерiв простими поштовими листами про прийнятi загальними зборами рiшення про дематерiалiзацiю не пiзнiше 10 (десяти) календарних днiв вiд дати прийняття рiшення, вказати в повiдомленнi реквiзити зберiгача, депозитарiя та дату припинення ведення реєстру.
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:Проголосували: "за" - 12363 голосiв, або 100% вiд зареєстрованих на зборах.
Питання 10. РIШЕННЯ:визначити Уповноваженого на зберiгання первинних документiв, на пiдставi яких було сформовано систему реєстру власникiв iменних цiнних паперiв Товариства та здiйснювалися змiни в системi реєстру власникiв iменних цiнних паперiв ПрАТ "Тульчинмiжрайагротехсервiс".
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:Проголосували: "за" - 12363 голосiв, або 100% вiд зареєстрованих на зборах.
Питання 11.РIШЕННЯ:Розiрвати договiр з реєстратором ТОВ "Партнер-реєстр" в односторонньому порядку.
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:Проголосували: "за" - 12363 голосiв, або 100% вiд зареєстрованих на зборах.
Пропозицiй щодо змiн та доповнень до порядку денного загальних зборiв фiзичними або юридичними особами не вносилося.Позачерговi збори акцiонерiв товариства у звiтному перiодi не скликалися. |
** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.
|
Телефон: 
e-mail: