| |
8. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
23.03.2012 |
| Кворум зборів** |
90.69 |
| Опис |
1. Прийняття рiшення з питань порядку проведення поточних загальних зборiв.
2. Звiт директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть за 2011 рiк.
3.Звiт наглядової ради товариства.
4. Затвердження звiту та висновкiв Ревiзора, рiчного звiту та балансу за 2011 рiк.
5. Про розподiл прибутку за 2011 рiк.
6. Затвердження внутрiшнiх положень: “Про зберiгання документiв Товариства”; “Про порядок розкриття Товариством iнформацiї та ознайомлення акцiонерiв з iнформацiєю”.
7. Про надання згоди на попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього рiшення.
РЕЗУЛЬТАТИ РОЗГЛЯДУ ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
Питання 1. РIШЕННЯ: Тривалiсть доповiдей не обмежувати. По всiм питанням Порядку денного проводити вiдкрите голосування бюлетенями за принципом: “одна акцiя – один голос”.
Затвердити склад лiчильної комiсiї:– Кучер Сергiй Володимирович, Петрунько Наталiя Андрiївна.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 13046 голоссiв (99,81% вiд зареєстрованих на зборах), “проти” - 0 голосiв (0%), “утримались” - 0 голосiв (0%), “не голосували” – 24 голоси (0,19% вiд зареєстрованих на зборах).
Питання 2.РIШЕННЯ: Затвердити звiт Директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть за 2011 рiк i визнати його роботу задовiльною.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 13046 голоссiв (99,81% вiд зареєстрованих на зборах), “проти” - 0 голосiв (0%), “утримались” - 0 голосiв (0%), “не голосували” – 24 голоси (0,19% вiд зареєстрованих на зборах).
Питання 3. РIШЕННЯ:Затвердити звiт наглядової ради i визнати роботу наглядової ради задовiльною.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 13046 голоссiв (99,81% вiд зареєстрованих на зборах), “проти” - 0 голосiв (0%), “утримались” - 0 голосiв (0%), “не голосували” – 24 голоси (0,19% вiд зареєстрованих на зборах).
Питання 4.РIШЕННЯ:Затвердити звiт i висновки Ревiзора, затвердити рiчний звiт i баланс за 2011 рiк.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 13046 голоссiв (99,81% вiд зареєстрованих на зборах), “проти” - 0 голосiв (0%), “утримались” - 0 голосiв (0%), “не голосували” – 24 голоси (0,19% вiд зареєстрованих на зборах).
Питання 5.РIШЕННЯ:: в зв’язку з неотриманням прибутку в результатi господарської дiяльностi дивiденди за 2011 рiк не нараховувати i не виплачувати.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 13046 голоссiв (99,81% вiд зареєстрованих на зборах), “проти” - 0 голосiв (0%), “утримались” - 0 голосiв (0%), “не голосували” – 24 голоси (0,19% вiд зареєстрованих на зборах).
Питання 6.РIШЕННЯ:затвердити Положення “Про зберiгання документiв Товариства”; “Про порядок розкриття Товариством iнформацiї та ознайомлення акцiонерiв з iнформацiєю”.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 13046 голоссiв (99,81% вiд зареєстрованих на зборах), “проти” - 0 голосiв (0%), “утримались” - 0 голосiв (0%), “не голосували” – 24 голоси (0,19% вiд зареєстрованих на зборах).
Питання 7.РIШЕННЯ:Загальнi збори приймають рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, вартiсть яких перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства, якi можуть вчинятися товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття цього рiшення та на уповноваження Директора на укладення та пiдпис таких правочинiв за умови погодження з наглядовою радою.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 13046 голоссiв (99,81% вiд зареєстрованих на зборах), “проти” - 0 голосiв (0%), “утримались” - 0 голосiв (0%), “не голосували” – 24 голоси (0,19% вiд зареєстрованих на зборах).
Пропозицiй щодо змiн та доповнень до порядку денного загальних зборiв фiзичними або юридичними особами не вносилося. |
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| |
X |
| Дата проведення |
23.04.2012 |
| Кворум зборів** |
90.522 |
| Опис |
1. Прийняття рiшеня з питань порядку проведення поточних загальних зборiв.
2. Внесення змiн до Статуту товариства у зв’язку з виправленням технiчної помилки в адресi мiсцезнаходження товариства.
РЕЗУЛЬТАТИ РОЗГЛЯДУ ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
ПИТАННЯ 1: РIШЕННЯ - Тривалiсть доповiдей не обмежувати. По всiм питанням Порядку денного проводити вiдкрите голосування бюлетенями за принципом: “одна акцiя – один голос”.
Затвердити склад лiчильної комiсiї:– Кучер Сергiй Володимирович, Петрунько Наталiя Андрiївна.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 13046 голоссiв (100% вiд зареєстрованих на зборах)
ПИТАННЯ 2.РIШЕННЯ:-Внести змiни до Статуту i викласти Пункт 1.5. роздiлу 1 викласти в новiй редакцiї:
“1.5. Мiсцезнаходження Товариства: Вiнницька область, Тульчинський район, село Маяки, вул. Привокзальна 27 А.”
- доручити головi зборiв пiдписати Змiни до статуту;
- доручити директору товариства подати в установленому порядку документи для проведення державної реєстрацiї змiн до Статуту в ЄДР юридичних осiб та ФОП.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 13046 голоссiв (100% вiд зареєстрованих на зборах).
Позачерговi збори скликанi на вимогу наглядової ради товариства.
|
|
Телефон: 
e-mail: