| |
Дата розміщення: 16.05.2014
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
05.04.2013 |
| Кворум зборів** |
91.812 |
| Опис |
1. Прийняття рiшень з питань порядку проведення загальних зборiв.
2. Обрання членiв лiчильної комiсiї.
3. Звiт директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть за 2012 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
4. Звiт та висновки ревiзора, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
5. Звiт наглядової ради, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
6. Затвердження рiчного звiту i балансу товариства за 2012 рiк.
7. Про розподiл прибутку (покриття збитку) за 2012 рiк.
8. Про припинення повноважень членiв наглядової ради.
9. Затвердження строку повноважень i кiлькiсного складу наглядової ради.
10. Вибори членiв наглядової ради.
11. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради, встановлення розмiру їх винагороди.
12. Про припинення повноважень ревiзора.
13. Затвердження строку повноважень ревiзора.
14. Вибори ревiзора.
15. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв (контрактiв) з ревiзором, встановлення розмiру його винагороди.
16. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами наглядової ради та ревiзором.
17. Про надання згоди на попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього рiшення.
Питання 1 Затвердження рiшень з питань порядку проведення поточних загальних зборiв.
Рiшення: Доручти Реєстрацiйнiй комiсiї здiйснити попереднiй пiдрахунок голосiв за результатами голосування по першому питанню порядку денного. По всiм питанням Порядку денного провести вiдкрите голосування бюлетенями за принципом: "одна акцiя – один голос", за винятком питань 10 i 14, по яким провести кумулятивне голосування. Питання 2. Обрання членiв лiчильної комiсiї.Рiшення: Обрати лiчильну комiсiю у складi двох осiб: Кучер Сергiй Володимирович, Петрунько Наталiя Андрiївна.Питання 3. Звiт директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть за 2012 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiтуРiшення: Затвердити звiт директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть за 2012 рiк. Визнати роботу директора задовiльною.Питання 4. Звiт та висновки ревiзора, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. Рiшення: Затвердити звiт i висновки Ревiзора. Визнати роботу ревiзора задовiльною.Питання 5. Звiт наглядової ради, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. Рiшення: Затвердити звiт наглядової ради. Визнати роботу наглядової ради задовiльною. Питання 6. Затвердження рiчного звiту i балансу товариства за 2012 рiк. Рiшення: Затвердити рiчнi звiт i баланс за 2012 рiк.Питання 7. Про розподiл прибутку (покриття збитку) за 2012 рiк. Рiшення: В зв’язку з неотриманням прибутку дивiденди за 2012 рiк не нараховувати i не виплачувати.Питання 8. Про припинення повноважень членiв Наглядової ради.Рiшення: Припинити повноваження голови та членiв Наглядової ради у повному складi, а саме: Гавришко Микола Сергiйович, Данiч Олександра Вiкторовича, Волхонської Ольги Анатолiївни.Питання 9. Затвердження строку повноважень i кiлькiсного складу Наглядової ради.Рiшення: Обрати Наглядову раду у кiлькостi трьох осiб строком на три роки.Питання 10. Вибори членiв наглядової ради. Рiшення:: Обрати членами Наглядової ради Гавришка Миколу Сергiйовича, Данiча Олександра Вiкторовича, Волхонську Ольгу Анатолiївну. Питання 11. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради, встановлення розмiру їх винагороди.Рiшення: Затвердити умови цивiльно-правових договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради. Встановити, що члени Наглядової ради товариства виконують свої обов’язки на безоплатнiй основi. Питання 12. Про припинення повноважень Ревiзора.Рiшення: Припинити повноваження Ревiзора Дмитрик Людмили Петрiвни. Питання 13. Затвердження строку повноважень Ревiзора.Рiшення: Обрати Ревiзора товариства строком на три роки. Питання 14. Вибори Ревiзора. Рiшення: Обрати Ревiзором товариства Дмитрик Людмилу Петрiвну. Питання 15. Затвердження умов цивiльно-правового договору (контракту) з Ревiзором, встановлення розмiру його винагороди.Рiшення: Затвердити умови цивiльно-правового договору (контракту) з Ревiзором. Встановити, що Ревiзор товариства виконує свої обов’язки на безоплатнiй основi. Питання 16. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради та Ревiзором.Рiшення: Уповноважити директора товариства вiд iменi загальних зборiв пiдписати цивiльно-правовi договори з членами Наглядової ради та Ревiзором. Питання 17. Про надання згоди на попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього рiшення.Рiшення: Загальнi збори приймають рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, вартiсть яких перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства, якi можуть вчинятися товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття цього рiшення та на уповноваження Директора на укладення та пiдпис таких правочинiв за письмовим погодженням з наглядовою радою.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ : по питанням: 1-9; 11-13; 15-17 - "за" - 13232 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах).Пр питанням 10 i 13 - за кандидата в члени Наглядової ради Гавришка Миколу Сергiйовича, за кандидата в члени Наглядової ради Данiча Олександра Вiкторовича, за кандидата в члени Наглядової ради Волхонську Ольгу Анатолiївну, - за кандидата в Ревiзори Дмитрик Людмилу Петрiвну - Результат кумулятивного голосування: «за» - 13232 голос.
Пропозицiй щодо змiн та доповнень до порядку денного загальних зборiв фiзичними або юридичними особами не вносилося. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: