| |
Дата розміщення: 13.04.2016
V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
| 1) посада |
директор |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Кучер Володимир Павлович |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
|
АА, 870772 , 07.12.2007, РВ УМВС України у Вiнницькiй областi |
| 4) рік народження** |
1949 |
| 5) освіта** |
середня спецiальна |
| 6) стаж роботи (років)** |
49 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
Перелiк попереднiх посад за останнi 5 рокiв:
2009-2015 рiк - директор ПрАТ "Тульчинмiжрайарготехсервiс". |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
05.04.2013, 3 роки |
| 9) опис |
Рiшенням наглядової ради товариства вiд 05 квiтня 2013 року був призначений на посаду директора повторно.
У звiтному перiодi змнi на посадi не вiдбувалося.
Директор є одноосiбним виконавчим органом, який здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю Товариства. Директором може бути будь-яка фiзична особа, яка має повну цивiльну дiєздатнiсть, знаходиться у трудових вiдносинах з Товариством i не є членом Наглядової ради чи Ревiзiйної комiсiї Товариства.
Директор пiдзвiтний Загальним зборам акцiонерiв i Наглядовiй радi та органiзовує виконання їх рiшень.
Директор як одноосiбний виконавчий орган видає накази та розпорядження щодо дiяльностi Товариства, якi є обов'язковими для виконання усiм персоналом Товариства. До компетенцiї Директора вiдносяться усi питання дiяльностi Товариства, окрiм тих, що згiдно з чинним законодавством та Статутом, або рiшенням Загальних зборiв Товариства вiднесенi до компетенцiї iншого органу Товариства.
Директор за умови погодження своїх дiй з Наглядовою радою:
-вiд iменi Товариства укладає договори та iншi угоди (контракти), зокрема угоди купiвлi-продажу, пiдряду, страхування майна, перевезень, зберiгання, доручення, комiсiї, оренди тощо;
-приймає рiшення про одержання банкiвського кредиту, визначення умов кредитного договору та договору застави щодо порядку кредитування, вiдсоткової ставки, прав та обов'язкiв сторiн, передачу пiд заставу майна для забезпечення кредиту, пiдписання кредитного договору, договору застави та iнших документiв, пов'язаних з отриманням кредиту та оформленням застави;
-приймає рiшення по призначенню i звiльненню з посади головного бухгалтера, керiвникiв структурних пiдроздiлiв, по створенню iнших органiв, необхiдних для виконання функцiй Товариства.
Директор:
-несе вiдповiдальнiсть за фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства в цiлому, а також по окремих напрямках;
-вправi без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, в тому числi представляти його iнтереси, вчиняти правочини вiд iменi Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства;
-веде справи у всiх судових установах за всiма правами, наданими законом позивачу, вiдповiдачу, третiй особi, в тому числi - з правом повної або часткової вiдмови вiд позовних вимог, визнання позову, змiни предмету позову, укладення мирової угоди, оскарження рiшення суду;
-розпоряджається майном Товариства, включаючи фiнансовi кошти, згiдно з дiючим законодавством та цим Статутом;
-забезпечує виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової Ради;
-представляє iнтереси Товариства на пiдприємствах, в органiзацiях, установах та вiдповiдних державних i громадських органах, як в Українi, так i за кордоном;-вiдкриває рахунки в банках;
-органiзовує господарську, комерцiйну та iнвестицiйну дiяльнiсть Товариства, наймає працiвникiв Товариства;
-визначає та затверджує штатний розпис, посадовi оклади, тарифи та ставки працiвникiв Товариства, фiлiй та представництв;
-подає на затвердження Наглядовiй Радi проекти планiв роботи Товариства, а також звiти про їх виконання, здiйснює пiдготовку матерiалiв для розгляду Загальними зборами акцiонерiв;
-призначає та звiльняє з посади працiвникiв Товариства, встановлює посадовi оклади, заохочує працiвникiв, накладає дисциплiнарнi стягнення;
-забезпечує розробку, укладання та виконання колективного договору з трудовим колективом Товариства;
-розподiляє обов'язки мiж керiвним складом Товариства, керiвниками структурних пiдроздiлiв та визначає їх повноваження в забезпеченнi дiяльностi Товариства;
-вирiшує iншi питання дiяльностi Товариства згiдно з чинним законодавством.
Директор виконує свої обов'язки на пiдставi чинного законодавства, Статуту Товариства, Положення, а також рiшень Загальних зборiв акцiонерiв, Наглядової ради та їх iнструкцiй. Директор несе персональну вiдповiдальнiсть за виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв, Наглядової ради, якщо вони не суперечать чинному законодавству та Статуту Товариства.
Директор у разi невиконання або неналежного виконання ним своїх обов'язкiв несе дисциплiнарну, адмiнiстративну та iншу вiдповiдальнiсть згiдно з чинним законодавством України. Директор несе майнову вiдповiдальнiсть за шкоду, заподiяну Товариству, порушенням покладених на нього обов'язкiв.
За виконання обов'язкiв директора товариства за звiтний перiод отримав винагороду у виглядi заробiтної плати згiдно штатного розпису в сумi 70774,75 грн.
У натуральнiй формi винагороди не отримував.
На iнших пiдприємствах посади в органах управлiння не займає.
Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
|
| 1) посада |
голова наглядової ради |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Гавришко Микола Сергiйович |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
|
АА, 844295 , 19.11.1998, Старомiський РВ УМВС України у Вiнницькiй областi |
| 4) рік народження** |
1962 |
| 5) освіта** |
вища |
| 6) стаж роботи (років)** |
36 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
Попередня посада - директор Вiнницького представництва ТОВ "Росапатитiнвест",
Попередня посада за останнi 5 рокiв - приватний пiдприємець.
З 2013 року - голова наглядової ради - "Немирiвське районне пiдприємство по виконанню агрохiмiчних робiт "Райагрохiм". |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
05.04.2013, 3 роки |
| 9) опис |
Згiдно з рiшенням загальних зборiв та наглядової ради ради товариства вiд 05.04.2013 року обраний на посаду голови наглядової ради повторно.
У звiтному перiодi змiн на посадi не вiдбувалося.
Голова Наглядової ради:
·органiзовує роботу Наглядової ради;
·скликає засiдання Наглядової ради;
·головує на засiданнях Наглядової ради;
·здiйснює iншi дiї, необхiднi для органiзацiї дiяльностi Наглядової ради в межах її повноважень.
У своїй дiяльностi Наглядова рада керується чинним законодавством України, Статутом, цим Положенням, iншими внутрiшнiми нормативними актами i рiшеннями, прийнятими Загальними зборами акцiонерiв.
В перiод мiж проведенням Загальних зборiв акцiонерiв Наглядовiй радi передаються всi повноваження, що вiдносяться до компетенцiї вищого органу управлiння, окрiм тих, що згiдно з законодавством України i Статутом Товариства належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв i не можуть бути переданi iншим органам Товариства.
До виключної компетенцiї Наглядової Ради належить:
1)затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
2) пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв;
3) прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових загальних зборiв вiдповiдно до статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України ;
4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України;
8) обрання та припинення повноважень Директора;
9) затвердження умов контракту, якi укладатиметься з Директором, встановлення розмiру його винагороди;
10) прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка здiйснюватиме його повноваження;
11) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства; 12) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом України ;
13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного частиною другою статтi 30 Закону України;
15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв вiдповiдно до частини першої статтi 35 Закону України та мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно до статтi 34 цього Закону; 16) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;
17) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради роздiлом XVI Закону України , у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
18) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, передбачених частиною першою статтi 70 Закону України;
19) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
20) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 21) прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
22) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до статтi 65 Закону України;
23) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз статутом Товариства, в тому числi прийняття рiшення про переведення випуску акцiй документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування.
Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової Ради акцiонерного Товариства, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства.
Наглядова Рада:
-звiтує перед загальними зборами Товариства;
-визначає основнi напрямки дiяльностi Товариства, а також ухвалює стратегiю для їх досягнення;
-забезпечує послiдовнiсть дiяльностi Товариства згiдно iз визначеною стратегiєю та здiйснює постiйну перевiрку її ефективностi;-визначає полiтику Товариства, способи управлiння Товариством;
-здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства, у тому числi, забезпечує цiлiснiсть та ефективнiсть iснуючих в Товариствi систем облiку та контролю, перевiряє достовiрнiсть рiчної та квартальної фiнансової звiтностi;
-забезпечує реалiзацiю та захист прав акцiонерiв;
-контролює дiї Директора Товариства по виконанню рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової Ради, здiйснює контроль за належним виконанням Директором своїх обов'язкiв та регулярно оцiнює результати його дiяльностi;
-укладає контракт з Директором, затверджує умови оплати працi посадових осiб Товариства, його фiлiй та представництв, крiм членiв Наглядової ради;
-виносить рiшення про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб Товариства (крiм членiв Наглядової Ради);
-визначає органiзацiйну структуру Товариства;-затверджує внутрiшнi нормативнi акти та змiни до них, що є обов'язковими для акцiонерiв, а також погоджує за поданням Директора iншi внутрiшнi нормативнi акти Товариства;
-затверджує за поданням Директора питання про надiлення фiлiй i представництв майном та коштами, визначає розмiр i склад майна та коштiв, що передаються, та затверджує порядок та строки їх передачi;
-приймає рiшення про участь в iнших господарських Товариствах, об'єднаннях, асоцiацiях, визначає розмiр внеску до статутних капiталiв цих Товариств, об'єднань, асоцiацiй, склад майна та коштiв, що передаються до них, в рахунок оплати акцiй (часток, паїв),
-надає Директору Товариства повноваження щодо участi в установчих зборах цих Товариств, об'єднань, асоцiацiй та на пiдписання вiдповiдних установчих документiв;
-надає письмове погодження на укладання Директором Товариства угод про вiдчуження, заставу, оренду нерухомого майна та основних засобiв Товариства, незалежно вiд вартостi нерухомого майна чи основних засобiв, а також на укладання кредитних договорiв незалежно вiд суми кредиту i вартостi майна, що має бути передане в заставу для забезпечення повернення кредиту;
-розглядає та затверджує звiти, якi подають Директор та Ревiзор;·
-контролює дiї Директора щодо управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики, додержання номенклатури товарiв i послуг;
-приймає рiшення про проведення ревiзiї та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, залучення експертiв для аналiзу окремих питань дiяльностi Товариства;-подає вищому органу Товариства пропозицiї з питань дiяльностi Товариства;
-приймає рiшення про скликання чергових та позачергових зборiв акцiонерiв, вимагає вiд виконавчого органу скликання зборiв та контролює пiдготовку до їх проведення;
-за поданням Директора затверджує умови договору на ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв Товариства з реєстратором, або зберiгачем та депозитарiєм, визначеними Загальними зборами акцiонерiв;
-розглядає заяви акцiонерiв з питань порушення їх прав i законних iнтересiв посадовими особами та працiвниками апарату управлiння Товариства i вживає заходiв щодо усунення порушень;-скасовує рiшення Директора, якi прийнятi з перевищенням її повноважень;Наглядова Рада має право:
-отримувати iнформацiю про дiяльнiсть Товариства;
-заслуховувати звiти Директора Товариства, iнших посадових осiб Товариства з окремих питань їх дiяльностi;
-приймати рiшення про укладення угод стосовно надання Наглядовiй радi професiйних консультацiйних послуг (юридичних, аудиторських тощо).
Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто i не може передавати власнi повноваження iншiй особi, крiм члена Наглядової ради - юридичної особи - акцiонера.
Члени Наглядової Ради є посадовими особами Товариства i несуть вiдповiдальнiсть в межах своїх повноважень за виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв, якщо вони не протирiчать чинному законодавству та Статуту Товариства.Кожен член Наглядової Ради повинен зберiгати як комерцiйну таємницю всi вiдомостi з питань дiяльностi Товариства.
У натуральнiй формi винагороди не отримував.
За виконання обов'язкiв голови наглядової ради винагороди у грошовiй формi не отримував.
Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
Займає посаду Голови наглядової ради Приватного акцiонерного товариства "Немирiвське районне пiдприємство по виконанню агрохiмiчних робiт "Райагрохiм", Вiнницька область, м.Немирiв, вул.Ленiна, 127.
|
| 1) посада |
член наглядової ради |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Волхонська Ольга Анатолiївна |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
|
АА, 425902 , 27.03.1997, Ленiнський РВ УМВС України у Вiнницькiй областi |
| 4) рік народження** |
1978 |
| 5) освіта** |
вища |
| 6) стаж роботи (років)** |
17 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
попередня посада за останнi 5 рокiв - Приватний пiдприємець.
З 2013 року член наглядової ради Приватного акцiонерного товариства "Немирiвське районне пiдприємство по виконанню агрохiмiчних робiт "Райагрохiм". |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
05.04.2013, 3 роки |
| 9) опис |
Згiдно з рiшенням загальних зборiв вiд 05.04.2013 року обрана на посаду члена наглядової ради повторно.
У звiтному перiодi змiн на посадi не вiдбувалося.
У своїй дiяльностi Наглядова рада керується чинним законодавством України, Статутом, цим Положенням, iншими внутрiшнiми нормативними актами i рiшеннями, прийнятими Загальними зборами акцiонерiв.
В перiод мiж проведенням Загальних зборiв акцiонерiв Наглядовiй радi передаються всi повноваження, що вiдносяться до компетенцiї вищого органу управлiння, окрiм тих, що згiдно з законодавством України i Статутом Товариства належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв i не можуть бути переданi iншим органам Товариства.
До виключної компетенцiї Наглядової Ради належить:
1)затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
2) пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв;
3) прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових загальних зборiв вiдповiдно до статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України ;
4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України;
8) обрання та припинення повноважень Директора;
9) затвердження умов контракту, якi укладатиметься з Директором, встановлення розмiру його винагороди;
10) прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка здiйснюватиме його повноваження;
11) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства; 12) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом України ;
13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного частиною другою статтi 30 Закону України;
15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв вiдповiдно до частини першої статтi 35 Закону України та мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно до статтi 34 цього Закону; 16) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;
17) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради роздiлом XVI Закону України , у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
18) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, передбачених частиною першою статтi 70 Закону України;
19) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
20) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 21) прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
22) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до статтi 65 Закону України;
23) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз статутом Товариства, в тому числi прийняття рiшення про переведення випуску акцiй документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування.
Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової Ради акцiонерного Товариства, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства.
Наглядова Рада:
-звiтує перед загальними зборами Товариства;
-визначає основнi напрямки дiяльностi Товариства, а також ухвалює стратегiю для їх досягнення;
-забезпечує послiдовнiсть дiяльностi Товариства згiдно iз визначеною стратегiєю та здiйснює постiйну перевiрку її ефективностi;-визначає полiтику Товариства, способи управлiння Товариством;
-здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства, у тому числi, забезпечує цiлiснiсть та ефективнiсть iснуючих в Товариствi систем облiку та контролю, перевiряє достовiрнiсть рiчної та квартальної фiнансової звiтностi;
-забезпечує реалiзацiю та захист прав акцiонерiв;
-контролює дiї Директора Товариства по виконанню рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової Ради, здiйснює контроль за належним виконанням Директором своїх обов'язкiв та регулярно оцiнює результати його дiяльностi;
-укладає контракт з Директором, затверджує умови оплати працi посадових осiб Товариства, його фiлiй та представництв, крiм членiв Наглядової ради;
-виносить рiшення про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб Товариства (крiм членiв Наглядової Ради);
-визначає органiзацiйну структуру Товариства;-затверджує внутрiшнi нормативнi акти та змiни до них, що є обов'язковими для акцiонерiв, а також погоджує за поданням Директора iншi внутрiшнi нормативнi акти Товариства;
-затверджує за поданням Директора питання про надiлення фiлiй i представництв майном та коштами, визначає розмiр i склад майна та коштiв, що передаються, та затверджує порядок та строки їх передачi;
-приймає рiшення про участь в iнших господарських Товариствах, об'єднаннях, асоцiацiях, визначає розмiр внеску до статутних капiталiв цих Товариств, об'єднань, асоцiацiй, склад майна та коштiв, що передаються до них, в рахунок оплати акцiй (часток, паїв),
-надає Директору Товариства повноваження щодо участi в установчих зборах цих Товариств, об'єднань, асоцiацiй та на пiдписання вiдповiдних установчих документiв;
-надає письмове погодження на укладання Директором Товариства угод про вiдчуження, заставу, оренду нерухомого майна та основних засобiв Товариства, незалежно вiд вартостi нерухомого майна чи основних засобiв, а також на укладання кредитних договорiв незалежно вiд суми кредиту i вартостi майна, що має бути передане в заставу для забезпечення повернення кредиту;
-розглядає та затверджує звiти, якi подають Директор та Ревiзор;·
-контролює дiї Директора щодо управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики, додержання номенклатури товарiв i послуг;
-приймає рiшення про проведення ревiзiї та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, залучення експертiв для аналiзу окремих питань дiяльностi Товариства;-подає вищому органу Товариства пропозицiї з питань дiяльностi Товариства;
-приймає рiшення про скликання чергових та позачергових зборiв акцiонерiв, вимагає вiд виконавчого органу скликання зборiв та контролює пiдготовку до їх проведення;
-за поданням Директора затверджує умови договору на ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв Товариства з реєстратором, або зберiгачем та депозитарiєм, визначеними Загальними зборами акцiонерiв;
-розглядає заяви акцiонерiв з питань порушення їх прав i законних iнтересiв посадовими особами та працiвниками апарату управлiння Товариства i вживає заходiв щодо усунення порушень;-скасовує рiшення Директора, якi прийнятi з перевищенням її повноважень;Наглядова Рада має право:
-отримувати iнформацiю про дiяльнiсть Товариства;
-заслуховувати звiти Директора Товариства, iнших посадових осiб Товариства з окремих питань їх дiяльностi;
-приймати рiшення про укладення угод стосовно надання Наглядовiй радi професiйних консультацiйних послуг (юридичних, аудиторських тощо).
Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто i не може передавати власнi повноваження iншiй особi, крiм члена Наглядової ради - юридичної особи - акцiонера.
Члени Наглядової Ради є посадовими особами Товариства i несуть вiдповiдальнiсть в межах своїх повноважень за виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв, якщо вони не протирiчать чинному законодавству та Статуту Товариства.Кожен член Наглядової Ради повинен зберiгати як комерцiйну таємницю всi вiдомостi з питань дiяльностi Товариства.
У натуральнiй формi винагороди не отримувала.
За виконання обов'язкiв члена наглядової ради винагороди у грошовiй формi не отримувала.
Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
Займає посаду члена наглядової ради Приватного акцiонерного товариства "Немирiвське районне пiдприємство по виконанню агрохiмiчних робiт "Райагрохiм", Вiнницька область, м.Немирiв, вул.Ленiна, 127.
|
| 1) посада |
член наглядової ради |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Данiч Олександр Вiкторович |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
|
АА, 814382 , 07.07.1998, Замостянський РВ УМВС України у Вiнницькiй областi |
| 4) рік народження** |
1970 |
| 5) освіта** |
середня |
| 6) стаж роботи (років)** |
21 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
посада за останнi 5 рокiв - менеджер по продажам в ПП Агрофiрмi «Лани Подiлля», Вiнницька область, м.Вiнниця, вул. Київська, 27, к.77 |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
05.04.2013, 3 роки |
| 9) опис |
Згiдно з рiшенням загальних зборiв вiд 05.04.2013 року обраний на посаду члена наглядової ради повторно.
У звiтному перiодi змiн на посадi не вiдбувалося.
У своїй дiяльностi Наглядова рада керується чинним законодавством України, Статутом, цим Положенням, iншими внутрiшнiми нормативними актами i рiшеннями, прийнятими Загальними зборами акцiонерiв.
В перiод мiж проведенням Загальних зборiв акцiонерiв Наглядовiй радi передаються всi повноваження, що вiдносяться до компетенцiї вищого органу управлiння, окрiм тих, що згiдно з законодавством України i Статутом Товариства належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв i не можуть бути переданi iншим органам Товариства.
До виключної компетенцiї Наглядової Ради належить:
1)затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
2) пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв;
3) прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових загальних зборiв вiдповiдно до статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України ;
4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України;
8) обрання та припинення повноважень Директора;
9) затвердження умов контракту, якi укладатиметься з Директором, встановлення розмiру його винагороди;
10) прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка здiйснюватиме його повноваження;
11) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства; 12) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом України ;
13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного частиною другою статтi 30 Закону України;
15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв вiдповiдно до частини першої статтi 35 Закону України та мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно до статтi 34 цього Закону; 16) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;
17) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради роздiлом XVI Закону України , у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
18) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, передбачених частиною першою статтi 70 Закону України;
19) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
20) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 21) прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
22) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до статтi 65 Закону України;
23) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз статутом Товариства, в тому числi прийняття рiшення про переведення випуску акцiй документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування.
Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової Ради акцiонерного Товариства, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства.
Наглядова Рада:
-звiтує перед загальними зборами Товариства;
-визначає основнi напрямки дiяльностi Товариства, а також ухвалює стратегiю для їх досягнення;
-забезпечує послiдовнiсть дiяльностi Товариства згiдно iз визначеною стратегiєю та здiйснює постiйну перевiрку її ефективностi;-визначає полiтику Товариства, способи управлiння Товариством;
-здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства, у тому числi, забезпечує цiлiснiсть та ефективнiсть iснуючих в Товариствi систем облiку та контролю, перевiряє достовiрнiсть рiчної та квартальної фiнансової звiтностi;
-забезпечує реалiзацiю та захист прав акцiонерiв;
-контролює дiї Директора Товариства по виконанню рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової Ради, здiйснює контроль за належним виконанням Директором своїх обов'язкiв та регулярно оцiнює результати його дiяльностi;
-укладає контракт з Директором, затверджує умови оплати працi посадових осiб Товариства, його фiлiй та представництв, крiм членiв Наглядової ради;
-виносить рiшення про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб Товариства (крiм членiв Наглядової Ради);
-визначає органiзацiйну структуру Товариства;-затверджує внутрiшнi нормативнi акти та змiни до них, що є обов'язковими для акцiонерiв, а також погоджує за поданням Директора iншi внутрiшнi нормативнi акти Товариства;
-затверджує за поданням Директора питання про надiлення фiлiй i представництв майном та коштами, визначає розмiр i склад майна та коштiв, що передаються, та затверджує порядок та строки їх передачi;
-приймає рiшення про участь в iнших господарських Товариствах, об'єднаннях, асоцiацiях, визначає розмiр внеску до статутних капiталiв цих Товариств, об'єднань, асоцiацiй, склад майна та коштiв, що передаються до них, в рахунок оплати акцiй (часток, паїв),
-надає Директору Товариства повноваження щодо участi в установчих зборах цих Товариств, об'єднань, асоцiацiй та на пiдписання вiдповiдних установчих документiв;
-надає письмове погодження на укладання Директором Товариства угод про вiдчуження, заставу, оренду нерухомого майна та основних засобiв Товариства, незалежно вiд вартостi нерухомого майна чи основних засобiв, а також на укладання кредитних договорiв незалежно вiд суми кредиту i вартостi майна, що має бути передане в заставу для забезпечення повернення кредиту;
-розглядає та затверджує звiти, якi подають Директор та Ревiзор;·
-контролює дiї Директора щодо управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики, додержання номенклатури товарiв i послуг;
-приймає рiшення про проведення ревiзiї та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, залучення експертiв для аналiзу окремих питань дiяльностi Товариства;-подає вищому органу Товариства пропозицiї з питань дiяльностi Товариства;
-приймає рiшення про скликання чергових та позачергових зборiв акцiонерiв, вимагає вiд виконавчого органу скликання зборiв та контролює пiдготовку до їх проведення;
-за поданням Директора затверджує умови договору на ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв Товариства з реєстратором, або зберiгачем та депозитарiєм, визначеними Загальними зборами акцiонерiв;
-розглядає заяви акцiонерiв з питань порушення їх прав i законних iнтересiв посадовими особами та працiвниками апарату управлiння Товариства i вживає заходiв щодо усунення порушень;-скасовує рiшення Директора, якi прийнятi з перевищенням її повноважень;Наглядова Рада має право:
-отримувати iнформацiю про дiяльнiсть Товариства;
-заслуховувати звiти Директора Товариства, iнших посадових осiб Товариства з окремих питань їх дiяльностi;
-приймати рiшення про укладення угод стосовно надання Наглядовiй радi професiйних консультацiйних послуг (юридичних, аудиторських тощо).
Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто i не може передавати власнi повноваження iншiй особi, крiм члена Наглядової ради - юридичної особи - акцiонера.
Члени Наглядової Ради є посадовими особами Товариства i несуть вiдповiдальнiсть в межах своїх повноважень за виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв, якщо вони не протирiчать чинному законодавству та Статуту Товариства.Кожен член Наглядової Ради повинен зберiгати як комерцiйну таємницю всi вiдомостi з питань дiяльностi Товариства.
У натуральнiй формi винагороди не отримував.
За виконання обов'язкiв члена наглядової ради винагороди у грошовiй формi не отримував.
Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
На iнших пiдприємствах посади в органах управлiння не займає. Працює менеджером по продажам в ПП Агрофiрмi «Лани Подiлля», Винницька область, Вiнниця, вул. Київська, 27, к.77.
|
| 1) посада |
ревiзор |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Дмитрик Людмила Петрiвна |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
|
АВ, 601779 , 21.10.2004, Замостянський РВ УМВС України у Вiнницькiй областi |
| 4) рік народження** |
1980 |
| 5) освіта** |
вища |
| 6) стаж роботи (років)** |
15 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
Посада за останнi 5 рокiв – Бухгалтер ПП Агрофiрма «Лани Подiлля»- м. Вiнниця вул. Київська 27/77. |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
05.04.2013, 3 роки |
| 9) опис |
Згiдно з рiшенням загальних зборiв акцiонерiв товариства вiд 05.04.2013 року обрана на посаду ревiзора повторно.
У звiтному перiодi змiн на посадi не вiдбувалося.
Ревiзор є органом Товариства, що здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства.
Ревiзор здiйснює перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, в тому числi шляхом проведення планових та позапланових перевiрок документацiї Товариства, його фiлiй та представництв, а також службових розслiдувань по фактах виявлених порушень.
Ревiзор проводить службовi розслiдування за рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв, Наглядної ради, а також за власної iнiцiативи.
Ревiзор Товариства:
-доповiдає про результати проведених перевiрок Загальним зборам акцiонерiв та Наглядовiй радi Товариства;
-пiдтримує постiйнi контакти iз iншими органами та посадовими особами Товариства.
Ревiзор має право:
-отримувати вiд посадових осiб Товариства iнформацiю та документацiю, необхiднi для належного виконання покладених на нього функцiй, протягом 3-х днiв з дати подання письмової вимоги про надання такої iнформацiї та документацiї;
-отримувати уснi та письмовi пояснення вiд посадових осiб та працiвникiв Товариства щодо питань, якi належать до компетенцiї Ревiзора, пiд час проведення перевiрок;
-iнiцiювати проведення позачергового засiдання Наглядової ради Товариства з метою вирiшення питань, пов'язаних iз виникненням загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявленням зловживань, вчинених посадовими особами Товариства. Ревiзор має право брати участь у засiданнях Наглядової ради Товариства з правом дорадчого голосу;
-вносити пропозицiї щодо усунення виявлених пiд час проведення перевiрки порушень та недолiкiв у фiнансово-господарськiй дiяльностi Товариства; Ревiзор зобов'язаний:
-проводити плановi та позаплановi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;
-своєчасно складати висновки за пiдсумками перевiрок та надавати їх Наглядовiй радi, Директору та iнiцiатору проведення позапланової перевiрки;
-доповiдати Загальним зборам акцiонерiв та Наглядовiй радi Товариства про результати проведених перевiрок та виявленi недолiки i порушення;
-негайно iнформувати Наглядову раду про факти шахрайства та зловживань, якi виявленi пiд час перевiрок;
-здiйснювати контроль за усуненням виявлених пiд час перевiрок недолiкiв i порушень та за виконанням пропозицiй Ревiзора щодо їх усунення;
-вимагати скликання позачергових Загальних зборiв акцiонерiв у разi виникнення загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства.
-брати участь у Загальних зборах акцiонерiв, завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у Загальних зборах, перевiрках iз зазначенням причини вiдсутностi;
-дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом.
Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй Ревiзора, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб.
Ревiзор несе вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть, повноту та об'єктивнiсть викладених у його висновках вiдомостей, а також за невиконання або неналежне виконання покладених на нього обов'язкiв.
Органiзацiйними формами роботи Ревiзора є плановi та позаплановi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства.
Планова перевiрка проводиться Ревiзороь за пiдсумками фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за рiк з метою надання Загальним зборам акцiонерiв висновкiв по рiчних звiтах та балансах.
Позаплановi перевiрки проводяться Ревiзором:
-з власної iнiцiативи; -за рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв;
-за рiшенням Наглядової ради;
-на вимогу акцiонерiв (акцiонера), якi володiють у сукупностi понад 10 % голосiв. Позапланова перевiрка фiнансово-господарської дiяльностi Товариства має бути розпочата не пiзнiше 10-ти днiв з моменту отримання вимоги акцiонерiв або протоколу Загальних зборiв акцiонерiв або Наглядової ради. Строк проведення позапланової перевiрки не повинен перевищувати 3-х днiв.
За пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства Ревiзор складає висновок, в якому має мiститися:
пiдтвердження достовiрностi даних фiнансової звiтностi Товариства за вiдповiдний перiод;
-iнформацiя про факти порушення актiв законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та надання звiтностi;
-iнформацiя про iншi факти, виявленi пiд час проведення перевiрки. Документи, пов'язанi iз проведенням перевiрки Ревiзором фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, повиннi бути остаточно оформленi не пiзнiше трьох робочих днiв з дня її закiнчення.
Акти перевiрок, висновки Ревiзора прошиваються, сторiнки пронумеровуються та здаються Ревiзором до архiву Товариства, де вони зберiгаються протягом всього строку дiяльностi Товариства.
За пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року Ревiзор готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про: - пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод;
- факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi.
Висновок за результатами планової перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства повинен бути наданий Наглядовiй радi Товариства не пiзнiше як за 10 днiв до дати проведення чергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. Ревiзор доповiдає про результати проведених ним перевiрок на найближчому засiданнi Наглядової ради, що проводиться пiсля здiйснення перевiрки та Загальним зборам акцiонерiв Товариства.
Винагороди за виконання обов'язкiв ревiзора товариства у грошовому та натуральному виразi не отримувала.
На iнших пiдприємствах посади в органаху управлiння не займає.
Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
|
| 1) посада |
головний бухгалтер |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Петрунько Наталiя Андрiївна |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
|
АА, 444992 , 28.03.1997, Тульчинський РВ УМВС України у Вiнницькiй областi |
| 4) рік народження** |
1971 |
| 5) освіта** |
середня спецiальна |
| 6) стаж роботи (років)** |
28 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
Перелiк попереднiх посад за останнi 5 рокiв:
З 2007 по 2015 рiк - головний бухгалтер ПрАТ "Тульчинмiжрайагротехсервiс". |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
01.12.2007, невизначений |
| 9) опис |
У звiтному перiодi змiн на посадi не вiдбувалося.
За виконання обов'язкiв головного бухгалтера за 2015 рiк отримала заробiтну плату у сумi 57328,78 грн.
На iнших пiдприємствах посади не займає.
Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
Здiйснює оперативний та бухгалтерський облiк результатiв своєї дiяльностi, а також веде статистичну звiтнiсть та подає її у встановленому порядку та обсязi державним органам. |
___________
* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
| Посада |
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи |
Кількість акцій (шт.) |
Від загальної кількості акцій (у відсотках) |
Кількість за видами акцій |
| прості іменні |
прості на пред'явника |
привілейовані іменні |
привілейовані на пред'явника |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
| Директор | Кучер Володимир Павлович | АА, 870772, 12.01.2007, Тульчинський РВ УМВС України у Вiнницькiй областi | 90 | 0.624 | 90 | 0 | 0 | 0 | | Голова наглядової ради | Гавришко Микола Сергiйович | АА, 844295, 19.11.1998, Старомiський РВ УМВС України у Вiнницькiй областi | 7098 | 49.251 | 7098 | 0 | 0 | 0 | | Член наглядової ради | Волхонська Ольга Анатолiївна | АА, 425902, 19.11.1998, Ленiнський РВ УМВС України у Вiнницькiй областi | 5948 | 41.271 | 5948 | 0 | 0 | 0 | | Член наглядової ради | Данiч Олександр Вiкторович | АА, 814382, 07.07.1998, Замостянський РВ УМВС України у Вiнницькiй областi | 90 | 0.624 | 90 | 0 | 0 | 0 | | Ревiзор | Дмитрик Людмила Петрiвна | АВ, 601779, 21.10.2004, Замостянський РВ УМВС України у Вiнницькiй областi | 6 | 0.0416 | 6 | 0 | 0 | 0 | | Головний бухгалтер | Петрунько Наталiя Андрiївна | АА, 444992, 28.03.1997, Тульчинський РВ УМВС України у Вiнницькiй областi. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Усього |
13232 |
91.812 |
13232 |
0 |
0 |
0 |
___________
* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.
|
Телефон: 
e-mail: