| |
Дата розміщення: 13.04.2016
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
20.03.2015 |
| Кворум зборів** |
91.146 |
| Опис |
1. Прийняття рiшень з питань порядку проведення рiчних загальних зборiв, обрання голови та секретаря зборiв.
2. Обрання членiв лiчильної комiсiї.
3. Звiт директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть за 2014 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
4. Звiт та висновки ревiзора, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
5. Звiт наглядової ради, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
6. Затвердження рiчного звiту i балансу товариства за 2014 рiк.
7. Про розподiл прибутку за 2014 рiк.
8. Внесення змiн та доповнень до Статуту товариства.
9. Внесення змiн та доповнень до внутрiшнiх положень товариства.
10. Про надання згоди на попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього рiшення.
РЕЗУЛЬТАТИ РОЗГЛЯДУ ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
Питання 1. СЛУХАЛИ: Прийняття рiшень з питань порядку проведення поточних загальних зборiв, обрання голови та секретаря зборiв (Доповiдач Кучер Володимир Павлович).
Основнi тези виступу: За рiшенням Наглядової ради всiм акцiонерам рекомендованими поштовими листами надiслане повiдомлення про скликання рiчних загальних зборiв акцiонерiв.
Повiдомлення мiстить, зокрема данi про перелiк питань, що виносяться на голосування, порядок ознайомлення акцiонерiв з матерiалами, з якими вони можуть ознайомитися пiд час пiдготовки до загальних зборiв, основнi показники фiнансово-господарської дiяльностi товариства.
Повiдомлення оприлюднене вiдповiдно до вимог чинного законодавства та Статуту Товариства.
З моменту оприлюднення повiдомлення про скликання рiчних загальних зборiв всi акцiонери мали змогу ознайомитись з матерiалами по пiдготовцi зборiв i надати свої зауваження та пропозицiї. Пропозицiй вiд акцiонерiв не надходило.
Товариством виконанi вимоги статей 35, 36, 37, 38 Закону України «Про акцiонернi товариства» щодо процедури скликання Зборiв.
З усiх процедур та питань, якi виникають пiд час проведення цих Загальних зборiв акцiонерiв Товариство керується нормами Статуту, внутрiшнiх положень та чинного законодавства України.
До обрання Лiчильної комiсiї пiдрахунок голосiв за результатами голосування пропонується доручити Реєстрацiйнiй комiсiї.
Наглядова рада пропонує обрати головою зборiв Гавришка Миколу Сергiйовича, секретарем зборiв Волхонську Олгу Анатолiївну.
Проект рiшення, поставленого на голосування: До моменту обрання Лiчильної комiсiї доручити Реєстрацiйнiй комiсiї здiйснити попереднiй пiдрахунок голосiв за результатами голосування з наступним затвердженням результатiв голосування Лiчильною комiсiєю.
Обрати головою зборiв Гавришка Миколу Сергiйовича, секретарем зборiв Волхонську Ольгу Анатолiївну.
По всiм питанням Порядку денного провести вiдкрите голосування бюлетенями за принципом: "одна акцiя – один голос". Тривалiсть доповiдей не обмежувати.
Результат голосування: "за" - 13046 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання),
“проти” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання),
“утримались” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання).
Прийняте рiшення: До моменту обрання Лiчильної комiсiї доручити Реєстрацiйнiй комiсiї здiйснити попереднiй пiдрахунок голосiв за результатами голосування з наступним затвердженням результатiв голосування Лiчильною комiсiєю.
Обрати головою зборiв Гавришка Миколу Сергiйовича, секретарем зборiв Волхонську Рльгу Анатолiївну
По всiм питанням Порядку денного провести вiдкрите голосування бюлетенями за принципом: "одна акцiя – один голос". Тривалiсть доповiдей не обмежувати.
Питання 2. СЛУХАЛИ: Обрання членiв лiчильної комiсiї (Доповiдач Волхонська Ольга Анатолiївна).
Основнi тези виступу: Вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства» загальнi збори обирають лiчильну комiсiю, яка надає роз'яснення щодо порядку голосування, пiдрахунку голосiв та iнших питань, пов'язаних iз забезпеченням проведення голосування на загальних зборах. Пропонується обрати лiчильну комiсiю у складi двох членiв: Кучера Володимира Павловича, Петрунько Наталiї Андрiївни.
Проект рiшення, поставленого на голосування: Обрати лiчильну комiсiю у складi двох осiб: Кучера Володимира Павловича, Петрунько Наталiї Андрiївни.
Результат голосування: "за" - 13046 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання),
“проти” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання),
“утримались” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання).
Прийняте рiшення: Обрати лiчильну комiсiю у складi двох осiб: Кучера Володимира Павловича, Петрунько Наталiї Андрiївни.
Питання 3. Звiт Директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть за 2014 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту (Доповiдач Кучер Володимир Павлович).
Основнi тези виступу: У звiтному роцi була забезпечена стабiльна робота трудового колективу. Товариство здiйснювало заходи щоб не допустити виникнення заборгованостi по заробiтнiй платi та по сплатi податкiв. За результатами фiнансово-господарської дiяльностi товариство отримало чистого прибутку 43,7 тис. грн.
Проект рiшення, поставленого на голосування: Затвердити звiт директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть за 2014 рiк. Визнати роботу директора задовiльною.
Результат голосування: "за" - 13046 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання),
“проти” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання),
“утримались” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання)..
Прийняте рiшення: Затвердити звiт директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть за 2014 рiк. Визнати роботу директора задовiльною.
Питання 4. СЛУХАЛИ: Звiт та висновки Ревiзора, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту (Доповiдач Дмитрик Людмила Петрiвна).
Основнi тези виступу: Проведена перевiрка фiнансово-господарської дiяльностi товариства. Порушень ведення бухгалтерського облiку i звiтностi не виявлено. Фiнансова звiтнiсть товариства справедливо i достовiрно вiдображає його фiнансовий стан на дату складання звiтностi, вiдповiдає облiковiй полiтицi пiдприємства та стандартам бухгалтерського облiку i вимогам чинного законодавства України. Бухгалтерський, податковий та статистичний облiк здiйснюється у вiдповiдностi до вимог дiючого законодавства України, звiтнiсть складається та подається в повному обсязi i своєчасно. Аудиторською перевiркою пiдтверджено фiнансову звiтнiсть товариства.
Пропонується затвердити рiчний звiт та баланс товариства за 2014 рiк.
Проект рiшення, поставленого на голосування: Затвердити звiт i висновки Ревiзора. Визнати роботу Ревiзора задовiльною.
Результат голосування: "за" - 13046 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання),
“проти” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання),
“утримались” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання).
Прийняте рiшення: Затвердити звiт i висновки Ревiзора. Визнати роботу Ревiзора задовiльною.
Питання 5. СЛУХАЛИ: Звiт Наглядової ради, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту (Доповiдач Гавришко Микола Сергiйович).
Основнi тези виступу: Наглядова рада здiйснювала свою дiяльнiсть вiдповiдно з вимогами Статуту товариства i чинного законодавства. Порушень та значних недолiкiв у роботi директора не виявлено. Проведена робота по пiдготовцi загальних зборiв акцiонерiв.
Проект рiшення, поставленого на голосування: Затвердити звiт Наглядової ради. Визнати роботу Наглядової ради задовiльною.
Результат голосування: "за" - 13046 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання),
“проти” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання),
“утримались” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання).
Прийняте рiшення: Затвердити звiт Наглядової ради. Визнати роботу Наглядової ради задовiльною.
Питання 6. СЛУХАЛИ: Затвердження рiчного звiту i балансу товариства за 2014 рiк (Доповiдач Кучер Володимир Павлович).
Основнi тези виступу: Всi акцiонери могли ознайомитись з документами по пiдготовцi зборiв, в тому числi, з основними показниками фiнансово-господарської дiяльностi товариства, якi оприлюдненi в повiдомленнi про збори, що надiслане всiм акцiонерам.
Пропонується затвердити Рiчний звiт i баланс за 2014 рiк.
Проект рiшення, поставленого на голосування: Затвердити рiчний звiт i баланс за 2014 рiк.
Результат голосування: "за" - 13046 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання),
“проти” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання),
“утримались” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання).
Прийняте рiшення: Затвердити рiчний звiт i баланс за 2014 рiк.
Питання 7. СЛУХАЛИ: Про розподiл прибутку за 2014 рiк (Доповiдач Кучер Володимир Павлович).
Основнi тези виступу: За пiдсумками фiнансово-господарської дiяльностi Товариство за звiтний 2014 рiк отримало 43,7 тис. грн. чистого прибутку. Пропонується отриманий прибуток направити на розвиток виробництва та покриття збиткiв минулих перiодiв, дивiденди за 2014 рiк не нараховувати i не виплачувати.
Проект рiшення, поставленого на голосування: Дивiденди за 2014 рiк не нараховувати i не виплачувати.
Результат голосування: "за" - 13046 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання),
“проти” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання),
“утримались” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання).
Прийняте рiшення: Дивiденди за 2014 рiк не нараховувати i не виплачувати.
Питання 8. СЛУХАЛИ: Внесення змiн та доповнень до Статуту товариства (Доповiдач Кучер Володимир Павлович).
Основнi тези виступу: Верховна рада ухвалила Закон України Про внесення змiн до статтi 41 Закону України "Про акцiонернi товариства" щодо кворуму загальних зборiв акцiонерних товариств, який пропонує змiнити кворум загальних зборiв, визначивши його бiльше нiж 50.
Проект рiшення, поставленого на голосування: Внести та затвердити змiни i доповнення до статуту товариства i викласти пункт 9.2.17. у новiй редакцiї:
«Наявнiсть кворуму Загальних зборiв визначається реєстрацiйною комiсiєю на момент закiнчення реєстрацiї акцiонерiв для участi у Загальних зборах Товариства. Загальнi збори Товариства правомочнi за умови реєстрацiї для участi у них акцiонерiв, якi сукупно є власниками бiльше 50 вiдсоткiв голосуючих акцiй. Одна голосуюча акцiя надає акцiонеру один голос для вирiшення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах Товариства, крiм проведення кумулятивного голосування. Акцiонер не може бути позбавлений права голосу крiм випадкiв, встановлених Законом України «Про акцiонернi товариства».
- визначити, що цi змiни набирають чинностi з 1 сiчня 2016 року;
- доручити головi зборiв пiдписати змiни до статуту;
- доручити директору товариства подати в установленому порядку документи для проведення державної реєстрацiї змiн в ЄДР юридичних осiб.
Результат голосування: "за" - 13046 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання),
“проти” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання),
“утримались” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання).
Прийняте рiшення: Внести та затвердити змiни i доповнення до статуту товариства i викласти пункт 9.2.17. у новiй редакцiї:
«Наявнiсть кворуму Загальних зборiв визначається реєстрацiйною комiсiєю на момент закiнчення реєстрацiї акцiонерiв для участi у Загальних зборах Товариства. Загальнi збори Товариства правомочнi за умови реєстрацiї для участi у них акцiонерiв, якi сукупно є власниками бiльше 50 вiдсоткiв голосуючих акцiй. Одна голосуюча акцiя надає акцiонеру один голос для вирiшення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах Товариства, крiм проведення кумулятивного голосування. Акцiонер не може бути позбавлений права голосу крiм випадкiв, встановлених Законом України «Про акцiонернi товариства».
- визначити, що цi змiни набирають чинностi з 1 сiчня 2016 року;
- доручити головi зборiв пiдписати змiни до статуту;
- доручити директору товариства подати в установленому порядку документи для проведення державної реєстрацiї змiн в ЄДР юридичних осiб.
Питання 9. СЛУХАЛИ: Внесення змiн та доповнень до внутрiшнiх положень товариства (Доповiдач Кучер Володимир Павлович).
Основнi тези виступу:У зв’язку з змiнами Статуту з 01.01.2016 року пропонується внести вiдповiднi змiни в Положення про проведення загальних зборiв товариства i викласти пункт 12.2. у новiй редакцiї.
Проект рiшення, поставленого на голосування: Внести та затвердити змiни до Положення про загальнi збори товариства i викласти пункт 12.2. у новiй редакцiї:
«Загальнi збори Товариства правомочнi за умови реєстрацiї для участi у них акцiонерiв, якi сукупно є власниками бiльше 50 вiдсоткiв голосуючих акцiй.»
Результат голосування: "за" - 13046 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання),
“проти” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання),
“утримались” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання).
Прийняте рiшення: Внести та затвердити змiни до Положення про загальнi збори товариства i викласти пункт 12.2. у новiй редакцiї:
«Загальнi збори Товариства правомочнi за умови реєстрацiї для участi у них акцiонерiв, якi сукупно є власниками бiльше 50 вiдсоткiв голосуючих акцiй.»
Питання 10. СЛУХАЛИ: Про надання згоди на попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього рiшення (Доповiдач Кучер Володимир Павлович).
Основнi тези виступу: У ходi поточної господарської дiяльностi може статися так, що потрiбно буде укласти угоду, яка перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства. На вчинення такого правочину потрiбне рiшення загальних зборiв. Пропоную прийняти рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття цього рiшення.
Проект рiшення, поставленого на голосування: Загальнi збори приймають рiшення про попереднє схвалення вчинення Товариством значних правочинiв, в перiод з 20.03.2015 року по 20.03.2016 року (включно), вартiсть яких перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi товариства та предметом (характером) яких є:
- одержання Товариством кредитiв/позик (прийняття грошових зобов’язань), гарантiй, акредитивiв та/або одержання будь-яких iнших банкiвських продуктiв/послуг у банкiвських установах;
- передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/iпотеку та/або укладання iнших договорiв;
- забезпечення виконання зобов’язань (в т.ч. шляхом укладання договорiв застави, iпотеки, поруки) Товариства та/або забезпечення зобов’язань будь-яких третiх осiб;
- купiвля-продаж майна (в тому числi нерухомого майна), вiдступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лiзингу;
- iншi господарськi правочини, якi пов'язанi з дiяльнiстю Товариства i в яких воно виступає будь-якою iз сторiн.
При цьому гранична сукупна вартiсть попередньо схвалених загальними Зборами акцiонерiв вищевказаних значних правочинiв не може перевищувати 5 000 000,00 (п’ять мiльонiв гривень 00 копiйок) грн.
Надати Наглядовiй радi Товариства повноваження без отримання додаткового рiшення загальних Зборiв акцiонерiв:
- погоджувати умови попередньо схвалених загальними Зборами акцiонерiв значних правочинiв з усiма можливими змiнами та доповненнями, якi будуть укладатись Товариством в перiод з 20.03.2015 року по 20.03.2016 року (включно);
- погоджувати/визначати перелiк майна (майнових прав) Товариства, яке пiдлягає вiдчуженню, передачi в заставу/iпотеку, придбанню, тощо;
- надавати згоду (уповноважувати з правом передоручення) на укладання (пiдписання) Головою наглядової ради, Директором попередньо схвалених в цьому пунктi Порядку денного загальних Зборiв значних правочинiв з усiма змiнами та доповненнями до них.
Доручити Директору Товариства, який дiє в його iнтересах та за згодою акцiонерiв, оформляти i пiдписувати договори, якi є предметом попередньо схвалених значних правочинiв.
Результат голосування: "за" - 13046 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання),
“проти” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання),
“утримались” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання).
Прийняте рiшення: Загальнi збори приймають рiшення про попереднє схвалення вчинення Товариством значних правочинiв, в перiод з 20.03.2015 року по 20.03.2016 року (включно), вартiсть яких перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi товариства та предметом (характером) яких є:
- одержання Товариством кредитiв/позик (прийняття грошових зобов’язань), гарантiй, акредитивiв та/або одержання будь-яких iнших банкiвських продуктiв/послуг у банкiвських установах;
- передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/iпотеку та/або укладання iнших договорiв;
- забезпечення виконання зобов’язань (в т.ч. шляхом укладання договорiв застави, iпотеки, поруки) Товариства та/або забезпечення зобов’язань будь-яких третiх осiб;
- купiвля-продаж майна (в тому числi нерухомого майна), вiдступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лiзингу;
- iншi господарськi правочини, якi пов'язанi з дiяльнiстю Товариства i в яких воно виступає будь-якою iз сторiн.
При цьому гранична сукупна вартiсть попередньо схвалених загальними Зборами акцiонерiв вищевказаних значних правочинiв не може перевищувати 5 000 000,00 (п’ять мiльонiв гривень 00 копiйок) грн.
Надати Наглядовiй радi Товариства повноваження без отримання додаткового рiшення загальних Зборiв акцiонерiв:
- погоджувати умови попередньо схвалених загальними Зборами акцiонерiв значних правочинiв з усiма можливими змiнами та доповненнями, якi будуть укладатись Товариством в перiод з 20.03.2015 року по 20.03.2016 року (включно);
- погоджувати/визначати перелiк майна (майнових прав) Товариства, яке пiдлягає вiдчуженню, передачi в заставу/iпотеку, придбанню, тощо;
- надавати згоду (уповноважувати з правом передоручення) на укладання (пiдписання) Головою наглядової ради, Директором попередньо схвалених в цьому пунктi Порядку денного загальних Зборiв значних правочинiв з усiма змiнами та доповненнями до них.
Доручити Директору Товариства, який дiє в його iнтересах та за згодою акцiонерiв, оформляти i пiдписувати договори, якi є предметом попередньо схвалених значних правочинiв.
Змiн та доповнень до порядку денного не вносилося. Позачерговi збори не проводились. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: